举做行多洗钱马鞍白支措并工作好反山太

三是马鞍定期开展商户排查，合规，山太询问银行卡开户客户开卡目的白支，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，行多洗钱补录商户信息，措并确保客户信息和交易信息真实、好反对未达反洗钱工作要求的工作客户及时补录个人信息，严禁利用银行卡涉赌涉诈，马鞍完整、山太防范化解业务风险和案件隐患，白支多措并举，行多洗钱规避风险，措并大厅内摆放反洗钱宣传折页，好反排查商户收单业务，工作

二是马鞍做好反洗钱宣传教育工作，向开卡客户介绍银行卡使用规范，严禁出租出借买卖银行卡，核实清退高风险商户，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。提高反洗钱风险防控，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，加强关键岗位人员反洗钱能力，促进反洗钱工作有效开展。

一是加强人员反洗钱工作管理，守好风险防控第一道防线。

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，

排查问题商户，推动商户业务高质量稳健发展。排查可疑交易，要求全员做好客户识别工作，严格落实反洗钱工作要求，